SSP Yhtiöt Oy:n varsinainen yhtiökokous 8.4.

5.3.2010

KOKOUSKUTSU

SSP YHTIÖT OY:N

varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 8.4.2010 kello 18.00 Salon lukion auditoriossa, osoite Kaherinkatu 2, Salo. Saapuminen ja kahvi klo 17.30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Esitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto.

2. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

4. Päätetään tilikauden voiton käyttämisestä:

Hallitus ja hallintoneuvosto ehdottavat, että tilikauden 892 726,84 euron voitosta jaetaan osinkoa 60 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 432 860,00 euroa. Lisäksi, mikäli jäljempänä mainittu sulautuminen hyväksytään, hallitus ja hallintoneuvosto ehdottavat jaettavaksi lisäosinkoa 120 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 865 720,00 euroa. Osinko maksetaan 26.4.2010 alkaen.

5. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

6. Valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet.

7. Valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.

2. Päätetään 28.1.2010 allekirjoitetun sulautumis­suunnitelman mukaisesti Forssan Seudun Puhelin Oy:n sulautumisesta SSP Yhtiöt Oy:öön.

SSP Yhtiöt Oy ja Forssan Seudun Puhelin Oy ovat sopineet sulautumisesta 28.1.2010.

Sulautuminen vahvistaa osapuolten kilpailukykyä ja osaamista sekä tuottaa merkittävät synergiahyödyt. Vastaanottava yhtiö SSP Yhtiöt Oy tulee noudattamaan paikallisuuteen pohjautuvaa strategiaa, jonka olennaisia elementtejä ovat alueellisten kuituverkkojen toteuttaminen sekä lähellä asiakasta toimivat myynti- ja tukitoiminnat.

Sulautumissuunnitelmassa ehdotetaan, että Forssan Seudun Puhelin Oy purkautuu selvitys­menettelyttä ja sen varat ja velat siirtyvät SSP Yhtiöt Oy:lle. Sulautumisen yhteydessä Forssan Seudun Puhelin Oy:n osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena SSP Yhtiöt Oy:n uusia osakkeita siten, että Forssan Seudun Puhelin Oy:n yhdellä (1) osakkeella saa SSP Yhtiöt Oy:n kaksi (2) uutta osaketta. Sulautumisen ehdotettu täytäntöön­panopäivä on 30.6.2010.

Edellä mainitun sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumispäätöksellä päätetään samalla

- yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallintoneuvoston kokoonpanoa koskevien määräysten osalta. Lisäksi yhtiöjärjestykseen tehtäisiin pykälänumerointiin liittyvä tekninen tarkistus.

- maksuttomasta osakeannista, jolla SSP Yhtiöt Oy:n osakkeenomistajille annetaan kutakin nykyistä osaketta kohden kaksi (2) uutta osaketta

- suunnatusta osakeannista Forssan Seudun Puhelin Oy:n osakkeenomistajille siten, että yhdellä (1) Forssan Seudun Puhelin Oy:n osakkeella saa kaksi (2) SSP Yhtiöt Oy:n uutta osaketta (sulautumisvastike).

3. Hallituksen valtuutukset

Kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Valtuutus oikeuttaisi hankkimaan osakkeita myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Lisäksi käsitellään hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista, jossa yhtiö antaa uusia maksullisia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti hallituksen valitsemille tahoille, kun tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä 8.3.2010 lähtien yhtiön pääkonttorissa Tehdaskatu 6, Salo.

Sulautumismenettelyyn liittyvä arvopaperimarkkinalain mukainen sulautumisesite on lisäksi viimeistään 1.4.2010 lähtien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilta www.ssp.net.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 6.4.2010 klo 16.00 mennessä joko Internetissä osoitteeseen www.ssp.net/yhtiokokous, faksilla numeroon (02) 773 3303, puhelimitse numeroon (02) 773 3421 tai kirjeitse osoitteella Tehdaskatu 6, 24100 Salo. Osakkeenomistajan, jota ei ole merkitty osakeluetteloon, on tällöin ilmoitettava yhtiölle saantonsa ja esitettävä siitä selvitys. Samaan määräaikaan mennessä myös valtakirjat on toimitettava yhtiölle ennakkotarkastusta varten.

Salossa, 26.2.2010

SSP Yhtiöt Oy

Hallitus

Takaisin